حاکمیت شرکتی

منشور اخلاق سازمانی شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

ما کارکنان شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا ، با استعانت از خدای متعال و با هدف کسب رضایت او پیمان می بندیم، به منظور تحقق اهداف والای این شرکت و ارائه خدمات مطلوب و ارزش آفرین به مشتریان و حرکت مستمر به سوی تعالی سازمانی، همواره متعهد و مجری اصول اخلاقی زیر باشیم:

1. خداوند را همواره ناظر بر رفتار و اعمال خود دانسته و به منظور کسب رضایت او از طریق رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی کوشا بوده و تقوا، عدالت، شرف و اعتدال را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار دهیم.
2. بر رعایت و اجرای کامل قوانین کشور و مقررات و ضوابط اداری شرکت در همه حال پایبند باشیم.
3. مشتری را به عنوان یک شریک تجاری، عاملی برای رشد و بقای خود دانسته و خود را متعهد به پاسخگویی و امانت داری و شفافیت در قبال او بدانیم.
4. در سازمان خود حفظ کرامات انسانی کارکنان را بستر دیگر رفتارهای سازمانی قرار دهیم و احترام به پیشکسوتان، مدیران و همکاران و پرورش تعلقات سازمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
5. هرگونه انتقاد، اظهارنظر و پیشنهاد از سوی مشتریان و همکاران را مشتاقانه ارج نهاده، انتظارات، توقعات، نیازها و شکایات مشتریان را فرصتهای راهبردی برای بالندگی و بهسازی فرآیندهای درون سازمانی دانسته و از آن در راستای ارتقای خود و شرکت استفاده نماییم.
6. استفاه بهینه از منابع و امکانات شرکت و جلوگیری از اسراف  با رعایت صرفه جویی خردمندانه را وظیفه خود دانسته و همواره مصالح شرکت را در این زمینه و در انجام مسئولیت های خود در نظر بگیریم و از هرگونه سوء استفاده از موقعیت شغلی و تبعیض در تعاملات و ارتباطات کاری و افشای اطلاعات و اسرار سازمانی پرهیز نماییم.
7. در انجام وظایف و مسئولیت‌ها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم. همچنین، خلاقیت و نوآوری مورد اهتمام جدی ما خواهد بود.

منشور دبیرخانه هیأت مدیره شرکت کارخانجات کمک فنر ایندامین سایپا

1. مأموریت
   • انجام امور دبیرخانه ای هیأت مدیره بر اساس اساسنامه و مفاد تبصره ماده 23 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران
2. اهداف و برنامه ها
   • تهیه مستندات و پیوست های مربوط به دستور جلسات هیأت مدیره.
   • پیگیری اجرای به موقع و صحیح مصوبات هیأت مدیره.
   • تهیه صورت جلسات هیأت مدیره و اخذ امضاهای مجاز.
   • ابلاغ مصوبات هیأت مدیره.
   • انجام سایر امور محوله در حیطه وظایف و اختیارات.
3. چارت سازمانی
   • دبیرخانه هیأت مدیره زیر نظر هیأت مدیره شرکت فعالیت می نماید.
4. سایر موارد
   • مدیرعامل مسئولیت اصلی امور اجرایی شرکت را برعهده دارد. در این راستا، وی باید طبق قوانین و مقررات، تصمیمات و مصوبات هیأت مدیره را اجرا و گزارش دقیق، به موقع و شفافی از عملکرد خود و شرکت در اختیار هیأت مدیره قرار دهد.
   • تمام مصوبات و صورت مذاکرات هیأت مدیره باید به ترتیب شماره و تاریخ جلسه نگهداری شود.
   • جلسات هیأت مدیره باید در هر ماه حداقل دو بار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره های شش ماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع صاحبان سهام درج نماید.
   • دستور جلسات عادی آتی هیأت مدیره با پیشنهاد هر کدام از اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل تعیین و ترتیب اولویت طرح آن ها در جلسات با نظر رئیس هیأت مدیره خواهد بود. چنانچه اکثریت اعضای هیأت مدیره به صورت مشترک نظر دیگری در خصوص تعیین اولویت ها داشته باشند، در این شرایط باید مطابق تصمیم اکثریت اقدام شود.
   • در صورتی که هر یک از اعضای هیأت مدیره با تمام یا بعضی از تصمیمات هیأت مدیره مندرج در صورتجلسه مخالف باشند، در این صورت لازم است نظر مخالف خود را به همراه دلایل مخالفت در صورتجلسه قید نمایند.
   • در صورتی که موضوعی از دستور جلسه هیأت مدیره خارج شود، دلایل آن باید در صورتجلسه عنوان گردد .